關於 Lifestyle

About Lifestyle
董事會成員名單
職別
姓名
性別
主要經歷
董事長
Lifestyle Universal Pte. Ltd.
代表人:馮周金鑾
本公司董事長
董事
Lifestyle Universal Pte. Ltd.
代表人:丁邦成
本公司財務長
傳誠投資顧問股份有限公司副總經理
董事
Lifestyle Universal Pte. Ltd.
代表人:謝采琁
璦德國際(股)公司董事長
董事
璦德國際(股)公司
代表人:楊志宗
彰化秀傳紀念醫院院長
董事
璦德國際(股)公司
代表人:謝孟霖
Lifestyle China Enterprise Limited業務經理
獨立董事
黃韻如
中道法律事務所律師
獨立董事
林添裕
詮億建設股份有限公司董事長
監察人
王聖舜
博聖法律事務所律師
誠創科技(股)公司獨立董事
監察人
思享家國際(股)公司
代表人:陳韻華
青雲國際科技(股)公司
財會主管
監察人
思享家國際(股)公司
代表人:丁博輝
財團法人謝許英文化藝術基金會董事長
財團法人台北市蔡翰儀慈善基金會董事長
董事會成員多元化政策
依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定:

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下2大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
 
另本公司監察人應具備下列之條件:
一、誠信踏實。
二、公正判斷。
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
五、閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少1人須為會計或財務專業人士。監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運之控制。

獨立董事採候選人提名制之選任過程
(一)候選人提名公告

本公司依證券交易法第14條之2規定,於公司章程規定設置獨立董事席次,其人數不得少於2人,且不得少於董事席次5分之1。 本公司依公司法第192-1及第216-1規定,於107年3月15日公告並載明,受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,本屆獨立董事應選名額為2名,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於107年03月29日至107年04月09日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及其他相關證明文件;,凡有意提名之股東務請於民國107年04月09日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。

(二) 候選人提名受理過程

由董事會提名周振業先生為獨立董事候選人、由持股1%以上股東提名黃韻如女士為獨立董事候選人。並經本公司民國107年4月17日第10屆第22次董事會審查通過。提名名單如下:

候選人姓名
持有本公司股數(股)
學歷
經歷
黃韻如
0
美國南加州(USC)大學法律碩士
國立政治大學法律系
中道法律事務所律師
普華商務法律事務所律師
長城證券(股)公司監察人
林添裕
0
中國市政專科建築科
詮億建設(股)公司董事長兼總經理
(三)候選人選舉過程

本公司於107年05月29日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第9條規定,選任獨立董事黃韻如女士、林添裕先生2人,其選任結果如下:

職務
當選人姓名
當選權數
備註
獨立董事
黃韻如
17,589,843權
當選
獨立董事
林添裕
17,530,321權
當選