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關於 Lifestyle

About Lifestyle
董事會成員名單
職別
姓名
性別
主要經歷
董事長
本公司董事長
代表人:謝采琁
本公司董事長
Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長
璦德國際(股)公司董事長
董事
璦德國際股份有限公司
代表人:謝采琁
本公司董事長
Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長
璦德國際(股)公司董事長
董事
思享家國際股份有限公司
代表人:丁邦成
本公司財務長
本公司法人董事代表人
傳誠投資顧問股份有限公司副總經理
資誠聯合會計師事務所協理
董事
財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會
代表人:丁博輝
本公司法人監察人代表人
財團法人台北市蔡翰儀慈善基金會董事長
財團法人雲林縣姚丙丁文教基金會董事長
董事
財團法人謝許英文化藝術基金會
代表人:謝孟霖
Lifestyle China Enterprise Limited業務經理
璦德國際股份有限公司董事
財團法人謝許英文化藝術基金會董事長
董事
格林山有限公司
代表人:劉鴻聖
大立高分子工業(股)公司董事
力新國際(股)公司董事
琉園(股)公司董事
台灣蠟品(股)公司監察人
獨立董事
黃韻如
本公司獨立董事
中道法律事務所律師
獨立董事
林添裕
本公司獨立董事
詮億建設(股)公司董事長
獨立董事
廖偉展
聯合骨科器材(股)公司
總經理室 稽核經理
山東新華聯合骨科器材(股)公司 監察人
United Orthopedic Japan Inc.監察人
董事會成員多元化政策
依本公司「董事選舉辦法」規定:

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下2大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
 

董事會多元化政策落實情形

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。

獨立董事採候選人提名制之選任過程
(一)候選人提名公告

本公司依證券交易法第14條之2規定,於公司章程規定設置獨立董事席次,其人數不得少於3人,且不得少於董事席次5分之1。

本公司依公司法第192-1及第216-1規定,於109年7月7日公告並載明,受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,本屆獨立董事應選名額為3名,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。

凡欲提名獨立董事之股東,訂於109年07月10日至109年07月20日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及其他相關證明文件;凡有意提名之股東務請於民國109年07月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。

(二) 候選人提名受理過程

由持股1%以上股東提名黃韻如女士、林添裕先生、廖偉展先生為獨立董事候選人。並經本公司民國109年07月21日第11屆第16次董事會審查通過。提名名單如下:

候選人姓名
持有本公司股數(股)
學歷
經歷
黃韻如
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美國南加州(USC)大學法律碩士
國立政治大學法律系
中道法律事務所律師
普華商務法律事務所律師
長城證券(股)公司監察人
林添裕
0
中國市政專科建築科
詮億建設(股)公司董事長兼總經理
廖偉展
0
臺灣大學管理學院碩士
1.聯合骨科器材(股)公司
總經理室 稽核經理
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司 監察人
3.United Orthopedic Japan Inc.監察人
4.資誠聯合會計師事務所協理
(三)候選人選舉過程

本公司於109年08月18日股東會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第9條規定,選任獨立董事黃韻如女士、林添裕先生、廖偉展先生3人,其選任結果如下:

職務
當選人姓名
當選權數
備註
獨立董事
黃韻如
20,027,830權
當選
獨立董事
林添裕
20,466,061權
當選
獨立董事
廖偉展
20,207,933權
當選